Investing.com – Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), FTX iflas yönetimi tarafından açılan 1,76 milyar dolarlık davanın reddi için ABD Delaware İflas Mahkemesine başvurdu. Zhao’nun avukatlarına göre, dava hem usule hem de yetki alanı bakımından hukuki temele dayanmıyor.
Dava, 2021 yılında FTX’in Binance’ten hisselerini geri satın almasıyla ilgili finansal işlemlere dayanıyor. FTX tarafı, bu işlemin Sam Bankman-Fried tarafından müşterilerden izinsiz aktarılan fonlarla gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Ancak Zhao, mahkemeye sunduğu belgede bu işlemlerin ABD dışında gerçekleştiğini ve kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet ettiğini belirterek ABD’de yargılanamayacağını savundu.
“Yetki dışı” iddiası
Zhao’nun avukatları, davada geçen finansal işlemlerin Amerika ile hiçbir fiziksel veya yasal bağlantısının olmadığını vurguladı. Binance’in ilgili şirketleri çoğunlukla Avrupa ve Karayipler gibi yargı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Fon transferlerinin ise İngiliz Virgin Adaları’nda kurulu Alameda Ltd. aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
Bu nedenle, FTX’in ABD iflas yasalarını kullanarak yabancı bir birey ve işlem üzerinde yargı yetkisi kurmaya çalışması “desteklenemez” olarak tanımlandı. Zhao ayrıca davada adı geçen işlemlerde doğrudan alıcı veya finansal yararlanıcı olmadığını vurguladı ve kendisini sadece “nominal taraf” olarak nitelendirdi.
FTX’in iddiaları ve Zhao’nun savunması
FTX ve FTX Digital Markets Ltd. tarafından Kasım 2024’te açılan dava, Binance’in FTX’ten 2021 yılında 20% küresel ve 18,4% ABD hisselerini geri sattığı anlaşmayı hedef alıyor. FTX, bu ödemenin müşterilerin fonlarından yasa dışı şekilde sağlandığını iddia ederek işlemi dolandırıcılık olarak tanımlıyor.
Zhao ise, FTX’in yaşadığı çöküşte herhangi bir rolü olmadığını ve olayların sorumlusunun doğrudan Sam Bankman-Fried olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, Binance ve FTX arasındaki ilişki 2021 sonrası kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle sona ermişti ve yapılan anlaşma dijital para karşılığı hisse geri alımını kapsıyordu.
Davanın sonuçları bekleniyor
Zhao’nun savunmasında, ABD iflas hukukuna göre bir yabancıya dava tebligatı yapılmasının özel usullere tabi olduğu ve bu koşulların sağlanmadığı ifade edildi. Ayrıca, dava konusu işlemlerin “constructive fraud” yani dolaylı dolandırıcılık kriterlerini karşılamadığı iddia edildi.
Zhao, 2024 yılında ABD’de kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan, Bankman-Fried hâlihazırda FTX’in çöküşüyle ilgili suçlardan ötürü 25 yıl hapis cezası çekiyor. Davanın önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
